изпирането на пари

Според съобщението, банката е уведомила регулатора за своята свръхзадлъжнялост, дължаща се на значителен обем необслужвани кредити. Общият размер на дълговете на EURAM се оценява на около 300 милиона евро

Криптокралицата е получила 50 милиона долара и част от активите и били отблокирани

Сега извън обсега на закона са лицата, упражняващи юридическа професия

Според информация бизнесменът в сътрудничество с близък роднина е управлявал фиктивни фирми в Гърция, България и други страни, като е извършвал фиктивни сделки

От 30 декември централната банка ще прилага подходящите надзорни практики, които са в сила в Европейската система за финансов надзор

Информацията е от изтекли данни от поземления и кадастрален план на емирството

Може да се стигне до невъзможност за участие в търгове, държавни поръчки, финансиране по програми, предупреждава специалистът

Подобни деяния са особено опасни, тъй като компрометират правата на личността в интернет пространството, пише в законопроекта 

Ние създадохме мнозинства, които решиха всички проблеми - закон за застраховането, закон за изпирането на пари, каза лидерът на ГЕРБ

Не са събрани доказателства за измами, пране на пари и т.н.